Trafigura 告诉其，他们没有受到镍欺诈的影响, 力源不锈钢网

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发布时间：2023-02-14 责任编辑：力源不锈钢网

Trafigura Group 向贷方通报说，其旗下没有一家银行直接接触镍交易，而这正是大宗商品交易商所称的系统性欺诈行为的核心。

据彭博社报道，托克在发现其购买的金属货物不含应有的镍后，已记录了 5.77 亿美元的减值，并已开始对相关公司采取法律行动。

据知情人士透露，这些交易涉及购买已经装在船上的集装箱中的镍，然后在船只到达目的地时将其出售——没有任何信用证或银行的其他交易融资。

尽管如此，这一事件仍提醒人们注意大宗商品交易融资所涉及的风险，大宗商品交易有着悠久而丰富的诡计和骗局历史。在现代，该行业对可以伪造的物理文件的持续依赖使其特别容易受到欺诈。

Trafigura 是一群主要负责在全球范围内购买、销售和运输自然资源的私人公司中最大的公司之一。该行业严重依赖银行信贷为其活动提供资金：托克在上个财政年度末的信贷额度总额为 730 亿美元，在全球拥有约 140 家银行的网络。

交易者使用各种不同类型的银行融资来为其运营提供资金。在某些类型的交易融资中，银行为个别付款提供担保或对个别货物进行担保，这意味着它们可能会在欺诈案件中蒙受损失。

即使减值后，托克仍预计其截至 3 月的六个月的整体利润将高于上年，但欺诈的发现对于这家在过去十年中迅速成长为主导力量的公司来说是一次尴尬的挫折从事能源和金属交易。

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